التجارة تحذر ملاك المنشآت من تفويض الحسابات البنكية في تعاملات مشبوهة
حذرت وزارة التجارة ملاك المنشآت التجارية من استغلال حساباتها البنكية في تعاملات مالية غير نظامية.
وحمّلت الملاك المسؤولية الكاملة عن كافة التحويلات، مشددة على قصر الحسابات على الأغراض والأنشطة التجارية فقط لتجنب المساءلة القانونية.
وشددت الوزارة على ضرورة إلمام الملاك بجميع التعاقدات والاتفاقيات والعمليات المالية المنفذة عبر حساباتهم. مؤكدة أهمية المتابعة المستمرة لمنع استغلال الحسابات في ممارسات مخالفة للأنظمة، تلافياً للتورط في جرائم مالية ترتكب من خلالها.
وأوضحت أن التعاملات المشبوهة تتضمن استقبال إيداعات نقدية أو حوالات بنكية من أطراف مجهولة.
وأضافت أنها تشمل الحوالات الداخلية والخارجية لأشخاص أو جهات لا تربطها بالمنشأة تعاقدات عمل، أو تنفيذ عمليات بواسطة المفوض دون علم المالك.
وبيّنت الوزارة أن الممارسات المخالفة تمتد لفتح حسابات بنكية متعددة للمنشأة دون حاجة تجارية أو ارتباط واضح بينها.
ولفتت إلى خطورة تنفيذ إيداعات وسحوبات وحوالات ومشتريات عبر أفراد أو كيانات لا علاقة لها بالنشاط التجاري للمنشأة.
ودعت أصحاب المنشآت إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات، ومراقبة حساباتهم البنكية بدقة للتحقق من سلامة العمليات.
وذكرت أن هذه الإجراءات الرقابية الذاتية تحفظ حقوق الملاك، وتحمي الكيانات التجارية من الاستغلال والمساءلة النظامية.
